国际制裁合规与反洗钱业务中心（拉美法律业务中心）

国际制裁合规与反洗钱业务中心（拉美法律业务中心）

International Sanctions Compliance and Anti-Money Laundering Practice Center
(Latin America Legal Practice Center)

Centro de Práctica de Cumplimiento de Sanciones Internacionales y Prevención del Lavado de Dinero
(Centro de Práctica Jurídica para América Latina)

北京德和衡（广州）律师事务所 / Beijing DHH (Guangzhou) Law Firm

一、中心正式名称、定位与人员架构 / Official Name, Positioning and Team / Nombre oficial, posicionamiento y equipo

中文

中心正式名称

国际制裁合规与反洗钱业务中心（拉美法律业务中心）

中心定位

本中心聚焦国际制裁合规、反洗钱、跨境投资与国际贸易，并通过中国执业律师与墨西哥、美国纽约州等相关法域外部顾问的专业协同，为企业在中国、墨西哥及北美市场开展投资、交易、合规运营和跨境争议解决提供法律支持。

中心负责人

· 甘露律师——中心总监、中国执业律师

境外合作律师

· Carlos Iván Dávila——境外合作律师

· Héctor Luján Medina——境外合作律师

身份说明：两位境外合作律师均为外国法域执业律师，并非中国执业律师；其以独立外部顾问身份参与本中心相关专业研究及跨法域业务协同。涉及中国法的具体问题，由中国执业律师结合项目事实进行分析；涉及墨西哥法、美国纽约州法或其他外国法的具体问题，应由相应法域具有执业资格的律师结合具体事实提供意见。

English

Official Name

International Sanctions Compliance and Anti-Money Laundering Practice Center (Latin America Legal Practice Center)

Positioning

The Center focuses on international sanctions compliance, anti-money laundering, cross-border investment and international trade. Through collaboration between PRC-qualified lawyers and external advisors admitted in Mexico, the State of New York and other relevant jurisdictions, the Center supports businesses in investment, transactions, regulatory compliance, operations and cross-border dispute resolution involving China, Mexico and North America.

Center Director

· Carol Gan — Director of the Center; PRC-qualified lawyer

External Advisors

· Carlos Iván Dávila —Overseas Counsel

· Héctor Luján Medina — Overseas Counsel

Professional status note: The two overseas counsels are admitted outside the People’s Republic of China and are not PRC-qualified lawyers. They participate in the Center’s professional research and cross-jurisdictional collaboration in an independent external advisory capacity. Specific PRC law matters are analyzed by PRC-qualified lawyers in light of the relevant facts; specific matters of Mexican law, New York law or other foreign law should be addressed by counsel qualified in the relevant jurisdiction.

Español

Nombre oficial

Centro de Práctica de Cumplimiento de Sanciones Internacionales y Prevención del Lavado de Dinero (Centro de Práctica Jurídica para América Latina)

Posicionamiento

El Centro se especializa en cumplimiento en materia de sanciones internacionales, prevención del lavado de dinero, inversión transfronteriza y comercio internacional. Mediante la colaboración entre abogados habilitados para ejercer en la República Popular China y asesores externos habilitados en México, en el Estado de Nueva York y en otras jurisdicciones relevantes, el Centro presta apoyo jurídico a empresas en materia de inversión, operaciones comerciales, cumplimiento regulatorio, operación empresarial y solución de controversias transfronterizas relacionadas con China, México y Norteamérica.

Directora del Centro

· Carol Gan — Directora del Centro; abogada habilitada para ejercer en la República Popular China

Asesores Externos

· Carlos Iván Dávila — Abogados Colaboradores Internacionales

· Héctor Luján Medina — Abogados Colaboradores Internacionales

Nota sobre la condición profesional: Los dos asesores externos están habilitados para ejercer fuera de la República Popular China y no son abogados habilitados en China. Participan, en calidad de asesores externos e independientes, en la investigación profesional y en la coordinación jurídica transfronteriza del Centro. Las cuestiones concretas de derecho chino son analizadas por abogados habilitados en la República Popular China a la luz de los hechos del asunto; las cuestiones concretas de derecho mexicano, derecho del Estado de Nueva York u otro derecho extranjero deben ser analizadas por abogados habilitados en la jurisdicción correspondiente.

二、专业人员简介 / Professional Profiles / Perfiles profesionales

1. 甘露律师｜Carol Gan

北京德和衡（广州）律师事务所执业律师

国际制裁合规与反洗钱业务中心（拉美法律业务中心）总监

中文简介

甘露律师主要从事跨境投资与国际贸易、国际制裁合规、反洗钱、出口管制以及中国与墨西哥、拉美国家之间的跨境法律事务。

在专职律师执业前，甘露律师长期服务于跨国制造企业及工程项目，积累了制造业、供应链、工程管理和企业运营经验。进入律师行业后，她为跨国企业及中国企业提供境外投资、交易结构设计、跨境合同、合规审查、墨西哥投资落地及相关争议解决支持，能够从法律、合规与企业实际运营角度协同处理跨境项目。

甘露律师曾就读于浙江大学法学专业，是全球公认反洗钱师（CAMS）和国际制裁合规师（CGSS），并持有英国伦敦工商会（LCCI）财会资格。她曾参加美国华盛顿特区International Law Institute（ILI）的出口管制与制裁合规培训，并赴荷兰、德国、新加坡及美国参加跨境投资、反洗钱、出口管制与制裁合规专业交流。

甘露律师现任深圳市前海国际商事调解中心调解员、广东省律师协会涉外刑事法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员及澳门葡语西语国家企业家协会监事，并参与中国—墨西哥、中国—西班牙及国际法律专业组织的交流活动。

English Profile

Carol Gan is a PRC-qualified lawyer focusing on cross-border investment and international trade, international sanctions compliance, anti-money laundering, export controls, and legal matters involving China, Mexico and Latin America.

Before entering full-time legal practice, Ms. Gan worked extensively with multinational manufacturers and engineering projects in operational and management roles. This experience gives her a practical understanding of manufacturing, supply chains, project implementation and corporate operations. In legal practice, she advises multinational and Chinese companies on outbound investment, transaction structuring, cross-border contracts, compliance reviews, investment projects in Mexico and related dispute-resolution matters.

Ms. Gan studied law at Zhejiang University. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and a Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), and holds an accounting qualification from the London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). She has completed professional training in export controls and sanctions compliance at the International Law Institute (ILI) in Washington, D.C., and has participated in professional programs in Europe, Singapore and the United States.

She serves as a Mediator of the Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center, a member of the Foreign-Related Criminal Law Committee of the Guangdong Lawyers Association, a member of the Legal Professional Committee of the Guangdong–Hong Kong–Macao Cooperation Promotion Association, and a supervisor of the Macao Portuguese and Spanish Speaking Countries Entrepreneurs Association. She also participates in professional and business exchanges involving China, Mexico, Spain and the wider international legal community.

Perfil en español

Carol Gan es abogada habilitada para ejercer en la República Popular China. Su práctica se centra en inversión transfronteriza y comercio internacional, cumplimiento en materia de sanciones internacionales, prevención del lavado de dinero, controles de exportación y asuntos jurídicos relacionados con China, México y América Latina.

Antes de dedicarse de tiempo completo al ejercicio de la abogacía, trabajó durante años con empresas manufactureras multinacionales y proyectos de ingeniería en funciones operativas y de gestión. Esta experiencia le proporciona una comprensión práctica de la manufactura, las cadenas de suministro, la ejecución de proyectos y la operación empresarial. En su práctica jurídica asesora a empresas multinacionales y chinas en inversión en el exterior, estructuración de operaciones, contratos transfronterizos, revisiones de cumplimiento, proyectos de inversión en México y asuntos vinculados con la solución de controversias.

Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Zhejiang. Es Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) y Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), y cuenta con una titulación de contabilidad de la London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Asimismo, ha realizado formación profesional en controles de exportación y cumplimiento de sanciones en el International Law Institute (ILI), en Washington, D.C., y ha participado en programas profesionales en Europa, Singapur y Estados Unidos.

Es mediadora del Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center, integrante del comité de derecho penal con elementos extranjeros de la Guangdong Lawyers Association, integrante del comité jurídico de la Guangdong–Hong Kong–Macao Cooperation Promotion Association y supervisora de la Macao Portuguese and Spanish Speaking Countries Entrepreneurs Association. Participa además en actividades profesionales y empresariales vinculadas con China, México, España y la comunidad jurídica internacional.

2. Carlos Iván Dávila

境外合作律师

中文简介

Carlos Iván Dávila律师拥有二十余年国际仲裁、跨境争议解决、外国投资、政府合同、建筑工程、能源、公司治理及国际商业交易经验。

他曾任FINCA International内部法律顾问，并曾担任国际商会（ICC）管理的电力行业争议共同仲裁员。现为江苏（南京）国际商事仲裁中心及Asia Pacific International Arbitration Chamber仲裁员名册成员，并代表International Law Institute（ILI）以观察员代表身份参与联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）第二工作组关于争议解决的相关工作。

Dávila律师现任美国华盛顿特区International Law Institute全球合作事务总监，同时为墨西哥LCB Abogados联合创始人。他以独立外部专家身份担任本中心首席外部顾问，主要从国际仲裁、跨境争议解决、墨西哥法及美国纽约州法角度参与专业研究和跨法域业务协同。

Dávila律师拥有美国乔治城大学投资法与争议解决法学硕士学位、墨西哥蒙特雷科技大学国际贸易法法学硕士学位，以及墨西哥索诺拉大学法律学位，具备墨西哥及美国纽约州法律执业资格。

English Profile

Carlos Iván Dávila has more than twenty years of experience in international arbitration, cross-border dispute resolution, foreign investment, government contracts, construction, energy, corporate governance and international commercial transactions.

He previously served as in-house counsel at FINCA International and has acted as a co-arbitrator in an ICC-administered power-sector dispute. He is a member of the panels of arbitrators of the Jiangsu (Nanjing) International Commercial Arbitration Centre and the Asia Pacific International Arbitration Chamber. He also represents the International Law Institute (ILI) as a delegate observer to UNCITRAL Working Group II on Dispute Settlement.

Mr. Dávila is Director of Global Partnerships at the International Law Institute in Washington, D.C., and a co-founder of LCB Abogados in Mexico. In an independent external advisory capacity, he serves as Chief External Advisor to the Center and contributes to professional research and cross-jurisdictional collaboration in international arbitration, cross-border dispute resolution, Mexican law and New York law.

He holds an LL.M. in International Law (with focus on Investment and Dispute Resolution) from Georgetown University, an LL.M. in International Law (focus on International Trade) from Tecnológico de Monterrey, and a law degree from the University of Sonora. He is admitted to legal practice in Mexico and the State of New York.

Perfil en español

Carlos Iván Dávila cuenta con más de veinte años de experiencia en arbitraje internacional, solución de controversias transfronterizas, inversión extranjera, contratación pública, construcción, energía, gobierno corporativo y operaciones comerciales internacionales.

Anteriormente se desempeñó como abogado interno de FINCA International y ha actuado como coárbitro en una controversia del sector eléctrico administrada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Forma parte de las listas de árbitros del Jiangsu (Nanjing) International Commercial Arbitration Centre y de la Asia Pacific International Arbitration Chamber. Asimismo, representa al International Law Institute (ILI) como delegado observador ante el Grupo de Trabajo II de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre Solución de Controversias.

Actualmente es Director de Alianzas Globales del International Law Institute, con sede en Washington, D.C., y cofundador de LCB Abogados en México. En calidad de asesor externo e independiente, se desempeña como Asesor Externo Principal del Centro y contribuye a la investigación profesional y a la coordinación jurídica transfronteriza en materias de arbitraje internacional, controversias transfronterizas, derecho mexicano y derecho del Estado de Nueva York.

Cuenta con un LL.M. en Derecho Internacional (concentración en Inversión y Solución de Disputas)  por Georgetown University, un LL.M. en International Law (concentración en Comercio Internacional) por el Tecnológico de Monterrey y el título de Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Está habilitado para ejercer la abogacía en México y en el Estado de Nueva York.

3. Héctor Luján Medina

境外合作律师

中文简介

Héctor Luján Medina律师拥有二十余年墨西哥公司法、外国投资、制造业、工业地产、监管合规及跨境商业法律服务经验，长期为墨西哥及国际企业提供法律支持，尤其专注于协助中国企业评估、设立、运营和扩展其在墨西哥的业务。

其业务涉及墨西哥市场进入与投资结构、公司设立与治理、制造业项目、商业合同、工业地产、厂房和基础设施安排，以及IMMEX、PROSEC和与CTPAT供应链安全标准相关的合规实践等制造、贸易及供应链事项。他注重将法律分析与企业运营、工程实施和墨西哥本地商业环境相结合。

Luján律师曾任墨西哥工业地产、制造及物流企业Intermex Group首席法务官，曾任中国企业Longda Plastic Technology总经理兼法律与合规顾问，并曾在Carrier Corporation及Grupo Acosta Verde担任法务管理职务。在中国企业墨西哥制造项目启动前，他曾赴上海总部接受运营培训，对中国企业的管理模式、制造体系和跨文化项目执行具有直接经验。

他以独立外部顾问身份参与本中心涉及墨西哥投资、企业设立、制造业项目和本地运营的跨境业务协同。Luján律师拥有墨西哥伊比利亚美洲大学法律学位及蒙特雷科技大学国际法硕士学位。

English Profile

Héctor Luján Medina is a Mexican corporate attorney with more than twenty years of experience in corporate law, foreign investment, manufacturing, industrial real estate, regulatory compliance and cross-border business matters.

A significant part of his practice focuses on assisting international companies, particularly Chinese investors, in evaluating, establishing, operating and expanding their businesses in Mexico. His work covers market-entry and investment structures, corporate establishment and governance, manufacturing operations, commercial agreements, industrial real estate, and compliance matters involving IMMEX, PROSEC and supply-chain security standards and practices associated with CTPAT.

Mr. Luján combines legal knowledge with extensive operational and management experience. He previously served as Chief Legal Officer of Intermex Group and as General Manager and Legal & Compliance Counsel for Longda Plastic Technology. He also held legal-management positions at Carrier Corporation and Grupo Acosta Verde. Before the launch of a Chinese manufacturing operation in Mexico, he received operational training at the company’s headquarters in Shanghai, providing him with direct experience of China–Mexico manufacturing projects and cross-cultural business implementation.

As an independent External Advisor to the Center, he contributes to cross-border matters involving investment, corporate establishment, manufacturing projects and business operations in Mexico. He holds a law degree from Universidad Iberoamericana and a Master’s Degree in International Law from Tecnológico de Monterrey.

Perfil en español

Héctor Luján Medina es abogado corporativo mexicano con más de veinte años de experiencia en derecho societario, inversión extranjera, manufactura, bienes raíces industriales, cumplimiento regulatorio y asuntos empresariales transfronterizos.

Una parte importante de su práctica se concentra en asesorar a empresas internacionales, en particular a inversionistas chinos, en la evaluación, establecimiento, operación y expansión de sus negocios en México. Su trabajo abarca estrategias de entrada al mercado y estructuras de inversión, constitución y gobierno corporativo, operaciones manufactureras, contratos comerciales, bienes raíces industriales, así como asuntos de cumplimiento relacionados con IMMEX, PROSEC y estándares y prácticas de seguridad de la cadena de suministro asociados con CTPAT.

El Lic. Luján combina conocimientos jurídicos con amplia experiencia operativa y directiva. Anteriormente se desempeñó como Chief Legal Officer de Intermex Group y como Director General y Legal & Compliance Counsel de Longda Plastic Technology. También ocupó cargos de dirección jurídica en Carrier Corporation y Grupo Acosta Verde. Antes del inicio de una operación manufacturera china en México, recibió capacitación operativa en la sede de la empresa en Shanghái, lo que le proporcionó experiencia directa en proyectos manufactureros China–México y en su implementación intercultural.

En calidad de Asesor Externo independiente del Centro, participa en asuntos transfronterizos relacionados con inversión, constitución de sociedades, proyectos manufactureros y operación empresarial en México. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey.

4.Paolo Intini

境外合作律师

中文介绍

Paolo Intini 是意大利执业律师，在商法、公司交易、跨境合同、外国投资、税务筹划及监管合规领域拥有近二十年的专业经验。

其业务的重要组成部分，是协助跨国集团及境外企业评估、设立、运营和拓展其在意大利及欧洲的业务。其专业服务涵盖市场准入与投资架构、公司设立与治理、并购、商业及跨境协议、税务筹划、劳动用工，以及涉及欧盟监管、经济制裁与数据保护要求的合规审查。

Intini律师兼具法律与税务专业背景，并拥有较强的商业及企业经营视角。他是Intini Consulting的创始人。该机构是一家多专业综合咨询机构，在米兰、罗马、莫诺波利及卡尔塔尼塞塔设有办公室，为开展国际业务的企业提供法律、税务、劳动用工、合规及公共资金支持等专业服务。

他曾任毕马威（KPMG）交易法律部门总监，目前亦担任法国跨国集团Ayming的法律顾问。他还曾在米兰《24小时太阳报》商学院（Il Sole 24 Ore Business School）讲授国际税法。

作为本中心境外合作律师，Intini律师参与涉及意大利及欧盟的跨境投资、公司设立、企业交易及商业运营等法律事务。

他毕业于意大利罗马路易斯大学（LUISS Guido Carli University），获法学学位，主攻商法；此后于法国里昂第三大学（Université Jean Moulin Lyon 3）取得商法与税务筹划硕士学位。Intini律师具备意大利律师执业资格。

English Profile

Paolo Intini is an Italian attorney with nearly twenty years of experience in business law, corporate transactions, cross-border contracts, foreign investment, tax planning and regulatory compliance.

A significant part of his practice focuses on assisting multinational groups and overseas companies in evaluating, establishing, operating and expanding their businesses in Italy and Europe. His work covers market-entry and investment structures, corporate establishment and governance, mergers and acquisitions, commercial and cross-border agreements, tax planning, employment matters, and compliance reviews involving EU regulatory, sanctions and data-protection requirements.

Mr. Intini combines legal and tax expertise with a strong business and entrepreneurial orientation. He is the founder of Intini Consulting, a multidisciplinary advisory firm with offices in Milan, Rome, Monopoli and Caltanissetta, providing legal, tax, labour, compliance and public-funding services to companies operating internationally.

He previously served as a Director in KPMG’s Transaction Law Department and currently also serves as counsel at Ayming, a French multinational group. He has lectured in International Tax Law at Il Sole 24 Ore Business School in Milan.

As Overseas Counsel to the Center, he contributes to cross-border matters involving investment, corporate establishment, transactions and business operations in Italy and the European Union.

He holds a law degree with a focus on business law from LUISS Guido Carli University in Rome and a Master’s Degree in Business Law and Tax Planning from Université Jean Moulin Lyon 3 in Lyon, France. He is admitted to legal practice in Italy.